宁波银行32亿票据案正式结案:涉案银行员工被判处有期徒刑5年

最近,新浪财经从China 获悉,2016年7月曝光的“宁波银行32亿票据案”已经正式结案。

庞中轩,宁波银行深圳分行票据业务部前雇员,因挪用资金罪名成立,判处有期徒刑五年;推销员赵晓辉被判处有期徒刑2年零8个月至5年;被告原深圳市南海国际金融租赁有限公司法定代表人廖维希,原杭州博源金融服务外包有限公司。没收了1205.520,000的非法收入,并移交给了国库。

一审判决后,庞仲x和廖维希提出上诉。宁波市中级人民法院认为,原判决书事实清楚,审判程序合法。裁定驳回上诉并维持原判。

宁波银行披露32亿张票据案

2016年7月7日,宁波银行在中午发布公告称,在对票据业务进行检查时,宁波银行发现深圳分行原员工违反规定办理票据业务,涉及三笔交易凤凰彩票 ,总金额人民币32亿元。目前,这三张账单已经结清,银行没有任何损失。当日下午市场开盘时,宁波银行的股价没有明显波动。

宁波银行在公告中还表示,经公司进一步检查,发现上述前雇员涉嫌金融工具违法犯罪活动,公安机关已立案。进行调查。

“宁波银行32亿票据案”不是当年票据案的一例。 2016年1月,中国农业银行还面临39亿美元的票据案。此后不久,中信银行也发布公告,称该行兰州分行发生票据业务风险事件。核实后,涉及的风险金额为人民币9.69亿元。 4月初,即上市后一周,天津银行因7.86亿美元的票据案而重新引起了听众的注意。

票据案件的频繁爆发引起了监管部门的关注。 2016年4月27日,中央银行和中国银行业监督管理委员会发布了《关于加强票据业务监管,促进票据市场健康发展的通知》。要求银行严格审查交易背景的真实性,严格规范银行间账户管理,要求银行在6月30日之前进行全系统票据业务风险调查,并向有关监管部门报告风险自查情况。 7月15日之前。

此后,深圳银行业监督管理局也于2017年7月28日施行行政处罚。宁波中行银行票据业务部前雇员庞中轩对造成银行内部控制失灵直接负责。宁波银行深圳分行银行间票据业务。深圳市银监局对他处以终身禁止从事银行工作的行政处罚。

该团伙犯罪,并通过贴现非法票据非法获利近2000万

在“宁波银行的32亿美元票据案”成立两年多后,判决书在网上发布了“大案”的详细程序。

根据判决,从2015年11月底至2015年12月初,吴先生通过宁波银行收购了上海盈方微电子股份有限公司的股份,该人是宁波银行深圳分行票据业务部副总经理。票据中介人陈婉以帮助公司募集资金为由。股份有限公司,深圳前海东方金旗金融控股有限公司,闽泰集团有限公司等八家公司向关联公司发行了57份商业承兑汇票,总金额32亿美元。

为获得较高的保证金,吴先生仍召集被告庞中轩和廖维希,以“企业对银行”的方式骗取宁波银行深圳分行,以骗取宁波银行深圳分行。当宁波银行总行明确禁止商业承兑汇票的再贴现业务时。上述对商业承兑汇票的打折是在承兑汇票交易当天使用银行间购入和出售无形汇票,只需要提供汇票清单即可。通过虚构一系列与商业承兑汇票金额相同的银行承兑汇票,将伪造的商业票据再贴现业务伪装为合规的银行票据再贴现业务,并最终获得宁波银行总行批准的资金划拨

在此过程中,为使折价资金最终流向实际开发票企业的关联企业,被告人廖维希找到了博元公司的营业员和被告人赵晓辉,请他配合转让。钱。被告赵晓辉知道,宁波银行已禁止贴现商业承兑汇票业务。为了获得利润,他仍然使用招商银行杭州分行与新疆分行新田村银行开立的同业帐户,该行与他的公司有关联业务,以帮助吴先生和其他人到深圳招行。宁波银行转入了实际发行公司的关联企业,部分预扣资金转入了被告人廖维希等人指定的账户。

被告庞中轩亚博vip登陆 ,廖维希和赵晓辉通过上述方法三次从宁波银行深圳分行挪用了约32亿元人民币。其中,被告庞中轩个人获利32万元宁波银行深圳分行票据案,被告廖维希个人收益1173.5166万元。 ,被告赵晓辉的博源公司获利约765万元。

涉案银行员工在案发当月投降并被判处5年监禁

2016年7月13日19:40左右宁波银行深圳分行票据案欧冠投注 ,被告廖维熙在徐州市观音机场的一架飞机上被警察抓获;同月25日,被告庞仲轩请其妻子向宁波公安局投案。他在柬埔寨金边的东横饭店的812室向宁波公安局投案,并如实供认了犯罪事实。同月31日,他被护送回中国。同年8月9日,被告人赵晓辉到宁波公安局投案,案情如实陈述。

法院认为,在被告庞中轩,廖维熙和赵晓辉串谋串通后,为谋取非法利益,他们利用商业银行人员的便利利用虚假手段共同挪用商业银行资金牟取暴利。制作活动吉林快三 ,挪用资金数额巨大,构成挪用资金罪。

最后,法院裁定被告庞中宣犯有挪用资金罪,判处有期徒刑五年;廖维熙和赵晓辉分别被判处有期徒刑2年零8个月至5年;没收违法所得1205.52万元。一审判决后,庞仲轩和廖维希提出上诉。宁波市中级人民法院认为,原判决书中的事实明确,审判程序合法。裁定驳回上诉并维持原判。

老王
地址:深圳市福田区国际电子商务产业园科技楼603-604
电话:0755-83586660、0755-83583158 传真:0755-81780330
邮箱:info@qbt8.com
地址:深圳市福田区国际电子商务产业园科技楼603-604
电话:0755-83174789 传真:0755-83170936
邮箱:info@qbt8.com
地址:天河区棠安路288号天盈建博汇创意园2楼2082
电话:020-82071951、020-82070761 传真:020-82071976
邮箱:info@qbt8.com
地址:重庆南岸区上海城嘉德中心二号1001
电话:023-62625616、023-62625617 传真:023-62625618
邮箱:info@qbt8.com
地址:贵阳市金阳新区国家高新技术开发区国家数字内容产业园5楼A区508
电话:0851-84114330、0851-84114080 传真:0851-84113779
邮箱:info@qbt8.com